金十数据4月8日讯，*ST熊猫公告，公司于2025年12月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。2026年4月8日，公司收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》。2023年4月4日，*ST熊猫披露了《关于逐步缩减小贷业务规模并加强小贷业务风险控制的公告》，称全资子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司和西藏熊猫小额贷款有限公司拟分别与昆朋资产管理股份有限公司签署《债权转让合同》，将广州小贷和西藏小贷的债权本金余额及交易基准日后相关权益分别以198,075,000元、215,840,000元的价格转让给昆朋资产。经查，*ST熊猫与昆朋资产的债权转让为虚假交易，*ST熊猫为债权转让提供资金，后续通过资金拆借掩盖虚假交易，上述债权由国峻实业控股有限公司代持。湖南监管局对熊猫金控股份有限公司责令改正，给予警告，并处以700万元罚款。